Редакцию «Пятого региона» заинтересовала информация об отмененной сделке на миллиард тенге, которая распространилась в сети. По традиции, мы решили заглянуть вглубь вопроса.
Мы не будем вдаваться в подробности: о них во всех красках уже написали наши коллеги из «Тенгриньюс». Оставим лишь цитату о цифрах, которые, по всей видимости, и вскружили голову участникам этой аферы.
«ТОО "АБАТ МЕД" приобретает у одной компании пять тысяч бахил на один миллион тенге и реализует другой компании 206 тысяч штук на сумму 115 миллионов тенге. У одних приобретается 24 тысячи комбинезонов на 24 миллиона тенге и продается уже 227 тысяч за 646 миллионов тенге. Также приобретаются 195 тысяч трехслойных масок за два миллиона тенге, и реализуется 429 тысяч штук за 14 миллионов тенге. Шапочек-беретов приобретено 32 тысячи штук на сумму 480 тысяч тенге, а реализовано 190 тысяч штук за 8,5 миллиона тенге», - сообщили в УГД.
Иначе говоря, эта предприимчивая особа, пользуясь доверием учредителей продавала несуществующий товар по завышенной цене.
Такой «маржинальности» может позавидовать практически любой предприниматель. Взять бахилы, у которых «маржа» составила целых 11 500%. Сможете назвать аналогичный товар с такой маржинальностью?
Пока вы пребываете в шоке, предлагаем продолжить.
В данном деле нам, как и всегда, интереснее было узнать о личностях, которые стоят за такими махинациями.
Начнем, пожалуй, с ТОО «Абат МЕД», которое и поставляло всевозможные медтовары по завышенной цене. В официальной информации говорится, что руководителем данной компании является 32-летняя Махаббат Кенжебекқызы Шакен.
В свои 32 года жительница Талгара Махаббат Кенжебекқызы смогла построить по-настоящему прибыльный бизнес. Впрочем, без родственных связей здесь не обошлось. В ходе суда удалось выяснить, что Маххабат Кенжебекқызы приходится племянницей некой Белгожановой Бакытгул Каниевне.
Мы подобрались к главному действующему лицу данного разбирательства – Бакытгул Белгожановой.
В интернете про нее не так много информации. Тем не менее, нам удалось найти несколько интересных деталей ее биографии.
В 2019 году Арбитражный суд города Москва рассматривал иск АО «Мединторг» к ТОО «Ар-Абат» о взыскании 73 млн рублей (около 480 млн тенге). Так вот, угадайте с трех попыток, кто является 50% учредителем компании «Ар-Абат»? Правильно, Бакытгул Каниевна Белгожанова.
Тогда компания Бакытгул Каниевны не исполнила своих обязательств по договору с московской компанией и не поставила в должном объеме медицинские препараты. В итоге суд вынес решение в пользу истца и обязал ТОО «Ар-Абат» выплатить потерпевшей стороне 83 млн рублей (464 млн тенге).
Корреспонденту «Пятого региона» удалось узнать еще об одном судебном процессе, который рассматривается в Алматинском городском следственном суде. Здесь Бакытгул Каниевна числится ответчиком по делу о растрате чужого вверенного имущества (ст. 189 ч.4 п2. УК РК). По данному уголовному делу Бакыгул Каниевне светит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
В материалах дела прокурор Умбет К. обвиняет Бакытгул Белгожанову в растрате ввереного ей имущества от соучредителей компании на сумму свыше 700 млн тенге.
В середине прошлого года Белгожанова была даже помещена под арест на два месяца, правда потом суд изменил меру пресечения на залог. Залог, кстати, который выплатила госпожа Белгожанова, составил 86 250 000 тенге.
Настораживает, что по данному факту (отмене судом сделки на 1.1 млрд тенге) Департамент экономических расследований и Агентство по финансовому мониторингу все еще не дали никаких комментариев о начатых расследованиях, ведь речь идет о достаточно крупных финансовых махинациях.
Мы же продолжим следить за развитием событий.